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王中王开奖广州集泰化工股份有限公司第二届监

ڣ2019-10-09

  1、广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2019年8月2日以邮件、电线在广州开发区南翔一路62号C座3楼会议室以现场方式召开。

  5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限

  财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于印发修订的通知》(财会〔2019〕8号)、《关于印发修订的通知》(财会〔2019〕9号)的有关要求,公司对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整,并执行修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第9号——债务重组》。全体监事认为:公司本次变更

  是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更,能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,同意公司本次会计政策变更。表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权

  详细内容参见公司2019年8月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(的相关公告。

  根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等的相关要求,公司编制了《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

  全体监事认为:董事会编制和审核的公司《2019年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和

  的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此,同意通过上述报告。表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权

  详细内容参见公司2019年8月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(的相关公告。

  3、审议通过《关于﹤2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告﹥的议案》

  根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,公司董事会编制了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2019年上半年,公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,未出现违规情形。

  全体监事认为:该专项报告线年上半年公司募集资金的存放和实际使用情况,同意通过该报告。

  详细内容参见公司2019年8月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(的相关公告。

  4、审议通过《关于调整募集资金投资项目建设内容、增加实施主体和实施地点的议案》

  化基地项目”过程中,综合水性涂料和中性硅酮密封胶的市场需求和现实产能匹配情况,拟对该募投项目的部分建设内容进行调整,并增加实施主体、实施地点。具体情况如下:(1)建设内容调整、增加实施主体和实施地点

  募集资金投资项目原建设内容包括厂房A、厂房B及4条生产线条有机硅密封胶生产线条水性涂料生产线),建成后,将形成年产4万吨中性硅酮密封胶和1万吨水性涂料的生产能力。

  公司根据中性硅酮密封胶和水性涂料市场的市场前景,以及公司的资金安排,综合水性涂料和中性硅酮密封胶的市场需求和现实产能匹配情况,在公司资金和资源有限的情况下,对建设内容进行如下调整:1)公司近年来通过

  东洋公司使用自有资金新增了年产2万吨水性涂料产能,目前已经能够满足当前水性涂料的市场需求,因此,公司将原计划年产1万吨的水性涂料的生产线建设予以取消,并新增年产1.5万吨中性硅酮密封胶的生产线万吨中性硅酮密封胶的生产线由全资子公司从化东洋贸易有限公司(以下简称“东洋公司”)实施,并相应增加实施地点。东洋公司将利用现有场地和房产建设年产1.5万吨中性硅酮密封胶的生产线,并已取得该项目的环评批复文件。王中王开奖,2)扩大了厂房A的建筑面积,并空出了厂房B的建筑用地以用于未来产能建设。(2)调整投资金额、投资结构以及经济效益

  项目调整前总投资为29,118.01万元(募集资金投入16,034.46万元),其中设备投资为11,088.95万元,建筑工程及其他费用投资为10,528.78万元,其他费用资金7,500.27万元。项目进行上述调整后,总投资为22,706.03万元(募集资金投入16,103.51万元),其中设备投资6,594.90万元,建筑工程及其他费用7,821.75万元,其他费用资金8,289.38万元。

  项目调整后,将形成年产5.5万吨中性硅酮密封胶的生产能力。项目达产后预计可实现年均销售收入89,740.54万元,年均

  8,464.39万元(按15%的所得税率计算),税后内部收益率为35.11%,投资回收期为4.60年(含建设期)。全体监事认为:本次调整募集资金投资项目的部分建设内容,并增加实施主体和实施地点,主要系公司基于目前生产经营的实际情况,以及公司原有生产布局、未来资金安排及公司对未来市场的预判下做出的相应调整,符合公司未来发展战略和经营目标,有利于资源的合理配置,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同意通过该议案。

  详细内容参见公司2019年8月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(的相关公告。

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